<身份识别、交易记录保存【法规知识点】-环球网校

单选题

身份识别、交易记录保存【法规知识点】

A

客户要求变更姓名或名称、身份证件或身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的；

B

客户行为或交易情况岀现异常的；

C

客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的；

D

客户姓名与国务院有关部门要求金融机构协查或关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或名称不同的

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答案

正确答案:D

解析

客户姓名或名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或名称相同的属于重新识别客户身份的情形

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